2022-07-19 | 兜售与美国总统合照机会、虚设EB-5投资项目,两位中国移民十年敛财2700万美元

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本周一,纽约长岛华裔居民Sherry Xue Li和Lianbo “Mike” Wang,因近十年向投资人兜售自建EB-5投资项目面临串谋电信欺诈、串谋洗钱和妨碍联邦选举委员会执行竞选财务法等多项指控,涉案金额高达2700万美金。

 

这两位已归化为美国公民的中国移民,还向外国客户兜售与美国总统等知名政治人物接触、合影机会,并非法为美国政治人物竞选活动提供政治捐款,其中包括美国前总统川普。

 

被捕后他们立即现身布鲁克林联邦法院首次出庭,法官裁定两人不得保释。

 

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△截图来源于美国司法部,版权属于原作者

 

根据美国司法部的诉状信息,Sherry Xue Li和Lianbo “Mike” Wang二人合作,多年来一直向主要来自中国的、寻求移民美国机会的投资人兜售“汤普森教育中心”投资移民项目(Thompson Education Center)。
 

 

他们声称在纽约沙利文郡(Sullivan County)开发的这个项目获得了当地政府支持,并且会在美国证券交易所上市,如果投资者向这个项目投资50万美元,可以保证他们获得美国EB-5投资移民绿卡。

 

截至到今年7月,有超过150名投资者投资了这个项目,投资金额至少2700万美元,但迄今为止任何参与这个项目的EB-5申请人都没有获得绿卡,项目也没有上市交易。

 

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△“汤普森教育中心”投资移民项目广告牌,版权属于原作者

 

早在多年前,美国媒体顺着“为川普提供政治献金”这条线,就扒出了两位来自中国的捐款者,记者调查发现他们在2013年曾提出一个又大胆又雷人的畅想:在纽约州Catskills建造一座“美国中国城”(China City of America)。
 

 

这个计划耗资60亿美元的庞大项目包括学校、购物中心、展览中心、主题乐园以及中国功夫公园等等。在提交给政府的申请材料中,他们声称这个项目可以为美国带来至少190亿美金的投资款,每年会有超过150万游客造访。

 

不过这项计划遭到当地政府官员和居民的强烈反对,于是王李二人重新调整了项目,“汤普森教育中心”投资移民项目应运而生。

 

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△图片中没遮脸的是王李二人,版权属于原作者

 

“汤普森教育中心”计划投入1.5亿美元,其中包括大学教学楼、体育场馆、学生活动中心、大量学生宿舍等。
 

 

看起来这个项目比“美国中国城”稍微多了一些推进,王李二人雇佣了建筑设计、施工团队,制作了项目图纸以及在项目地点完成了一些小工程,但此举只是为了维持这个骗局而已,他们需要时不时地向投资者们展示一些所谓的进展。

 

投资者的资金实际上早就被挪作他用,他们收到投资款项后,就立即将资金转入到Sherry Xue Li名下的多家公司账户,之后他们会用这些钱支付个人开支,包括购买服装和配饰、珠宝、住房、支付度假旅行和高档餐饮,以及对著名政客进行政治捐款。

 

长达数年他们持续向中国投资人兜售这个项目,但实际上,美国移民局一直在拒绝这些投资者的绿卡申请,因为移民官员认为他们的商业计划根本不可信。

 

截至到今年7月,“汤普森教育中心”项目吸收的2700万美元中,约有1650万美元来自EB-5投资申请人,还有1100万美元来自这个项目的IPO股票投资者,所有这些收入也没有上报至美国国税局。

 

截至2022年3月,王李二人以及他们的同谋,至少挪用了上述资金中的200万美元用作私用,还有另外解释不清楚、没有明确项目开支用途的250万美元。

 

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△Sherry Xue Li与川普夫妇在2017年的合影,版权属于原作者

 

除了通过虚假EB-5投资项目敛财之外,王李二人还充当外国人的“献金人头”(straw donor),向美国政治人士和竞选委员会非法捐款。
 

 

他们向客户承诺,可以为缴纳一定金额的外国人安排与美国政客的接触、合影的机会,然后再用这些钱为美国政客进行政治捐献,并且没有在捐献时澄清钱款来源、捐赠者身份,当他们自己获得与政客合影的机会后,他们会再利用这些照片宣传他们的虚假投资项目。

 

充当诉状说,王李二人向外国人承诺能为他们安排与美国的政治名流接触与合影的机会,以此收取费用,然后用这些钱进行政治捐款,取得参加筹款活动的机会。

 

2017年,王李二人向12名外国人收取了每人9.3万美元的费用,称可参加时任美国总统川普在当年6月28日举行的一场筹款活动,二人之后用这些钱以个人的名义非法向川普筹款委员会捐献了60万美元,其中$270,500来自于Sherry Xue Li,$329,500来自Lianbo “Mike” Wang。

 

之后他们会利用这类活动上与总统的合影,继续向外国投资人兜售“汤普森教育中心”项目,提供虚假宣传信息。

 

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△Sherry Xue Li与川普在2019年的另一场活动合影,版权属于原作者

 

 

当前美国FBI已经针对此案设立热线,该案的潜在受害人可以拨打热线求助、或提供与案件有关的线索:
 

 

FBI热线电话:1-800-CALL-FBI

或者可以登陆网页提供线索:tips.fbi.gov

 

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