2017-11-30 | 老乡见老乡背后捅一刀,坑了同胞5000万美金的EB-5诈骗犯终于认罪

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老乡见老乡背后捅一刀,坑了同胞5000万美金的EB-5诈骗犯终于认罪

2017-11-30

 

​最近很久没专门来说美国国会了,不过马上就有一件小纽很关心的大事和国会有关系,这就是EB-5投资移民区域中心法案12月8日的大限又到了,今年EB-5区域中心法案还能像往年一样顺利搭车延期吗?EB-5法案还改不改?

而正好赶在这个节骨眼上,一起涉案金额高达5000万美金的EB-5投资移民诈骗案主犯认罪,仿佛在这关键时刻用实例再次证明了EB-5投资移民已经到了必须得改的关键时刻!

 

美国政府再度面临停摆危机?

因为美国国会两党总是拧着劲儿,于是美国政府每年到点都要上演一场“政府可能关门”的危机,今年也不例外,有人用“步步惊心”来形容美国国会最近面临的严峻挑战。

川普在今年9月8号签署了《延续拨款2018法案》,于是政府预算案得以短暂延期至12月8日,眼看一周多后预算案大限就要到期,国会是否能够达成一致通过新的财政支出预算将成为避免政府停摆的关键。

然而要让民主党不挑事、顺利团结两党也是难度很大,共和党一心想拿下的税改、医改,民主党不愿退让的移民议题... ...这些天天我们在美国新闻上看到的政治头条就决定着政府财政预算案的命运。

 

历史经验告诉我们,要在美国holiday season有限的工作日内解决所有问题,实现可能性几乎为0。川普一心想在今年内搞定的税改方案前途坎坷,不仅搞不定民主党连共和党内部都出现不断反水的尴尬情况,再加上民主党正拿着暂缓遣返年轻无身份移民法案DACA向共和党施加压力,民主党放出话来如果国会不能把DACA延期方案加入到新预算法案中去,民主党就不会向新预算法案开绿灯。

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EB-5区域中心法案是否能顺利延期?

EB-5投资移民政策、区域中心法案吵嚷着改革已经好几年了,但每次紧要关头国会大佬们都在忙其他更重要的事情,到了最后期限总也没工夫搭理EB-5的事情,于是EB-5投资移民改革一拖再拖,区域中心法案也得以一次又一次地搭上顺风车。这次可能也不例外。

分析现在的情况,国会在12月8日达成一致意见可能性微乎其微,所以现行的联邦预算案极大可能会再次短暂延期,当然也有可能两党完全不愿意妥协,这样美国政府也面临着停摆关张的可能性。

随便看看那些让国会大佬焦头烂额的大事,EB-5的重要性就显得微乎其微了。

 

在EB-5区域中心法案极大可能搭上顺风车短暂延期的同时,也有消息传出EB-5城市派和乡村派的代表大佬已经达成共识,将在年底之前推出一份EB-5改革新提案

德州参议员、国会多数党党鞭、共和党二把手John Cornyn是城市派大佬代表,爱荷华州参议员、参议院司法委员会主席Charles Grassley是乡村派的大佬代表,两派此前都各自推出了EB-5改革提案。而这份盛传将在12月推出的新提案将是两派妥协的产物,如果这回两派能求同存异,那嚷嚷了N久的EB-5投资移民改革就真的要有实质性进展了。

 

五千万美元EB-5诈骗案主犯认罪

正在投资移民行业正在担心EB-5何去何从的档口,涉案金额高达5000万美金,涉嫌投资移民欺诈、电信欺诈和洗钱的华裔投资移民律师Victoria Chan本周向联邦法庭认罪,这样她将面临最高45年监禁的刑期,此案的量刑将在明年7月另行宣判。

截图来自于司法部官网,版权属于原作者

截图来自于司法部官网,版权属于原作者

​2008年,Victoria Chan与她父亲在加州San Gabriel创立了加州移民基金会和夏利士律师事务所,虽然打着“致力帮助移民客户申请美国EB-5投资移民绿卡”的旗号,但Victoria Chan实际上却是在挂着羊头卖狗肉,她的主要客户都来自于中国。

包括FBI、国税局、国安局、移民局等多家联邦机构对Victoria Chan的犯罪调查先后进行了5年时间,终于在今年上半年收网。

Victoria Chan承认多年间她向移民局递交了约130份的假EB-5申请,其中大部分资金都被挪用并非用于投资,少部分退还给了投资人,这已经造成了严重的签证欺诈,而被挪用的资金主要用于为Victoria Chan购置个人房产。

目前Victoria Chan名下大约2500万的房产将会被拍卖,拍卖所得款将用于赔偿此案的受害者。

执法人员在今年4月突击搜查Victoria Chan办公室,图片来源于LA TIMES,版权属于原作者

执法人员在今年4月突击搜查Victoria Chan办公室,图片来源于LA TIMES,版权属于原作者

这起案件正是这几年联邦执法机关重点打击的典型代表,犯罪分子利用美国现行移民政策漏洞大量骗取钱财,这几年频繁被侦破的类似案件一再证明这些现实存在的漏洞需要被填补修正,只有这样才能从源头上杜绝此类案件的发生,也避免更多移民申请人蒙受经济损失。

 

距离12月8日的最后期限美国国会还有6个工作日,这六天内我们将持续关注EB-5区域中心法案的未来命运和EB-5投资移民整体的改革走向,有了最新消息也会在小纽的微信公众平台上第一时间与大家分享。

如果大家还对美国EB-5投资移民有任何问题,欢迎拨打小纽的免费热线电话800-685-6947进行咨询,小纽将竭诚为您提供优质服务!

 

 

 

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