2016-10-26 | 小李子卷入$30亿史上特大洗钱案,《华尔街之狼》竟沦为洗钱工具?

新闻 0 回答

小李子卷入$30亿史上特大洗钱案,《华尔街之狼》竟沦为洗钱工具?

2016-10-26

上星期,“小李子”莱昂纳多-迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)终于对自己卷入“30亿美元特大洗钱案”一事做出了公开回应,称自己已经在配合司法部的调查。小李子表示如果查明他本人及名下的基金会直接、间接地收受了任何来自马来西亚富商或调查对象的捐赠,自己都将悉数退还。

这桩30亿美元特大洗钱案由美国司法部部长林奇(Loretta Lynch)亲自督案调查,不仅身处好莱坞的小李子受到牵连,太平洋对岸的马来西亚现任总理纳吉布(Najib Razak)及其继子阿齐兹(Riza Aziz)、著名华裔富商刘特佐(Low Taek Jho)都是该案的核心关键人物。

从好莱坞名流到东南亚政要,这桩全球史上最大规模洗钱案的资金经过了美国、新加坡、瑞士、卢森堡多国的非法转移洗净,最终流向了房地产和艺术品市场。从纽约豪宅到梵高名画,美国司法部追查黑钱之路漫漫...

 

《华尔街之狼》流产之际获不知名小公司$1亿多投资

2013年圣诞节,充斥着大量性爱、毒品、粗口镜头的电影《华尔街之狼》上映。这部电影不仅凭借张弛有度的剧情和活色生香的画面成为了毫无争议的年度最热门影片,更让释放狂野本性的小李子夺下了第71届金球奖最佳男主角奖。

《华尔街之狼》片段,图片来源Reddit.com,版权属原作者所有

(《华尔街之狼》片段,图片来源Reddit.com,版权属原作者所有)

 

而此片的出资拍摄方红岩电影公司(Red Granite Pictures)在投资拍摄《华尔街之狼》前不过是家资历尚浅、名不见经传的小公司。在《华尔街之狼》项目初始几近流产期间红岩接手,随后便豪掷1亿多美金用于拍摄,瞬间引发好莱坞侧目,众人纷纷好奇这位财大气粗的“金主”来自何方。

红岩电影公司成立于2010年,两位老板一位是马来西亚总理纳吉布的继子阿齐兹,另一位是肯塔基州的商人麦克法兰(Christopher McFarland)。根据《华尔街日报》的报道,阿齐兹一开始在伦敦金融界工作,随后便旅居美国,而麦克法兰先生也同期来到了好莱坞尝试投资制作电影。

阿齐兹、麦克法兰和刘特佐合影。图片来源《华尔街日报》,版权属Matteo Prandoni所有

(阿齐兹、麦克法兰和刘特佐合影。图片来源《华尔街日报》,版权属Matteo Prandoni所有)

 

​把两人联系在一起的是活跃于美国东西两岸社交圈的红人:马来西亚华裔富商刘特佐。刘特佐,昵称Jho Low,擅长于流连洛杉矶和纽约的各种社交聚会牵线搭桥。除了在政商两界混得风声水起之外,人脉更是遍布收藏界、娱乐界。

早年因为经常和名媛帕里斯-希尔顿大小姐一起疯狂派对而出名。如今刘特佐也乐于“牵手”Gigi Hadid这样的It Girl。

Gigi和刘特佐在纽约慈善晚宴上。图片来源《福布斯》,版权属Dimitrios Kambouris所有

(Gigi和刘特佐在纽约慈善晚宴上。图片来源《福布斯》,版权属Dimitrios Kambouris所有)

 

​而小李子和刘特佐更是私交匪浅。刘特佐不仅在小李子举办的慈善基金晚宴上大方捐赠,还会和小李子相聚豪赌豪饮。也正是刘特佐把小李子介绍给了红岩电影公司,一手促成了《华尔街之狼》的拍摄和制作。影片结尾因此还特意标注出了刘特佐的名字表示感谢。

 

投资是陷阱《华尔街之狼》竟成洗钱工具?

2016年7月20日,小李子名下关注气候变化的基金会(Leonardo DiCaprio Foundation)在法国圣特罗佩举办第三届慈善拍卖晚宴,现场星光熠熠,各界名流纷纷到场。而就在同一天,美国司法部在洛杉矶地区法院提起诉讼,指控马来西亚高官利用一个名叫1MDB的主权基金贪污洗钱30多亿美元,并称一部分钱可能流向了小李子名下的LDF慈善基金。

即便这份诉状并非直接针对小李子,但小李子被以“好莱坞男演员一号”指代,两次出现在这份长达136页的法庭文件中。这也让小李子的LDF慈善基金获得了不同寻常的关注,相关部门和媒体,尤其马来西亚的媒体对小李子的基金提出了诸多疑问。

慈善行业期刊《慈善内幕》(Inside Philanthropy)在2015年曾指出,虽然小李子的LDF慈善基金并不是非盈利基金,而是以捐赠人指导性基金(DAF)形式设立。但由于其附属于非盈利基金加州社区基金,因此根据美国相关法规规定,LDF并不需要对外公布营收开支等财务状况。也就是说,LDF的捐赠来源也并非公开透明。

小李子和刘特佐在电影首映礼上,图片来源《好莱坞报道》,版权属原作者所有。

(小李子和刘特佐在电影首映礼上,图片来源《好莱坞报道》,版权属原作者所有)

 

​基金运作不透明,再加上和洗钱案关键人物阿齐兹、刘特佐交往甚密,小李子和其名下的LDF基金备受质疑。目前司法部并未透露是否会扣留LDF基金中来自于1MDB的捐款,但小李子显然已经认清了形势,态度积极地主动表示会配合调查,如果证实捐赠为黑钱将坚决返还。

除了LDF慈善基金,小李子参演的《华尔街之狼》电影也卷入到了这桩洗钱案中。根据《华尔街日报》的梳理,2012年,由马来西亚政府投资设立的主权基金1MDB以抵押担保的名义,向位于英属维京群岛的离岸公司安巴尔(Aabar Investments PJS Ltd)送去了14亿美元。

之后安巴尔公司把1.55亿美元拆分为两笔,分别转移到了两个同在英属维京群岛的离岸公司。其中1.05亿美元被转移到了红岩资本(Red Granite Capital),而另外大约5000万美元则先经由特里纳控股(Telina Holdings)才间接转移到了红岩资本。这两笔资金在红岩资本汇合累计后最终流向了红岩电影公司。

图片来源于《华尔街日报》,版权属原作者所有

(图片来源于《华尔街日报》,版权属原作者所有)

 

​《华尔街日报》的工作人员审查了特里纳控股和红岩电影公司之间的借贷合同。根据该协议,红岩用于赞助《华尔街之狼》的其中五千万来自于特里纳控股。红岩电影公司的发言人称这笔借贷是完全合法的,并且贷款已经被结清,同时辩解称红岩在当时没有理由认为安巴尔公司的资金来源是违反了相关规定的。

 

洗钱案揪出马来西亚高管贪腐,水很深

小李子今年的慈善拍卖晚宴少了一个社交圈熟悉的身影:刘特佐。而根据司法部的起诉书,刘特佐被认为是这起全球最大规模洗钱案的核心关键人物。根据《好莱坞报道》(The Hollywood Reporter),刘特佐和马来西亚政府牵绊颇深,甚至还充当了政府主权基金1MDB的顾问角色。

而刘特佐和马来西亚现任政府之间的渊源,则可以追溯至其学生时代。根据《纽约时报》的报道,刘特佐在英国精英男校哈罗公学念书期间,和当时在伦敦政治经济学院学习的阿齐兹,也就是后来红岩电影公司的其中一名创始人,成为了朋友。

之后刘特佐前往美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院就读并于2005年毕业。在沃顿期间,刘特佐结识了科威特、约旦的名门望族子弟,同时通过管理马来西亚学生团体和马来西亚保持着联系。这些都为他后来和中东、马来西亚的主权基金打交道奠定了基础。

马来西亚现任总理纳吉布。图片来源《纽约时报》,版权属Lai Seng Sin所有。

(马来西亚现任总理纳吉布。图片来源《纽约时报》,版权属Lai Seng Sin所有)

 

​2009年4月,刘特佐的朋友阿齐兹的继父纳吉布成为了马来西亚总理,同时出任了刘特佐一手张罗的主权基金1MDB的顾问委员会主席。随着纳吉布的升任,刘特佐也开始了变现人脉之路。他不仅进行了一系列政府投资,还撮合了1MDB和中东的石油项目成立合资企业。

在司法部的起诉书中,马来西亚现任总理纳吉布被指代为“马来西亚高官一号”。今年7月消息传回马来西亚之后立马引发了地震。接下来的一两个月马来西亚国内爆发了大规模的街头抗议。长久以来,纳吉布就由于其第二任妻子曼梳(Rosmah Mansor)的奢侈挥霍的生活作风而饱受国内舆论的批评和质疑。

在其丈夫作为总理年薪只有约10万美元的情况下,出身教师家庭的曼梳不仅购置了大量珠宝名牌,还在公开场合前后展示过十几个价格从几万到几十万美元不等的爱马仕铂金包、凯莉包等。根据《纽约时报》获得的票据和文件显示,仅2008年和2009年,曼梳就在香港订购了数百万美元的钻石翡翠戒指手镯。

曼梳在公开活动中手提爱马仕铂金包。图片来源Finance Twitter,版权属原作者所有。

(曼梳在公开活动中手提爱马仕铂金包。图片来源Finance Twitter,版权属原作者所有)

 

​由于此案牵涉面广且细节复杂,目前关于1MDB基金的账面资金调查仍在进行中。所牵涉到的不同国家的调查也因法规不同而侧重点不同。根据《纽约时报》的报道,7月时瑞士当局便已冻结了相关的银行账户。应美国要求瑞士司法部还扣押了三幅涉案艺术品,分别为梵高的钢笔画和莫奈的两幅油画。

目前香港、新加坡和马来西亚国内的调查均正在进行中。美国司法部则在调查阿齐兹和刘特佐名下价值1.5亿美元的物业。这些位于曼哈顿和比弗利山的豪华公寓、宅邸均通过和阿齐兹、刘特佐相关联的离岸空壳公司持有。

 

NYIS邮件订阅:小纽每周会挑选原创文章进行发送,如果你想订阅小纽精选文章,请点击这里。

 

(NYIS原创作品,未经授权,不得转载,NYIS保留版权及法律追诉权利。NYIS所有原创文章所发表的观点只属于信息共享,并不构成任何法律意见。)

©Copyright NYIS 2016

Welcome! Ask is a forum managed by NYIS Law for all those interested in US immigration matters. We believe that a well-informed public is beneficial to all of those involved in the immigration process. We invite all parties—individuals and lawyers—to join us in these discussions.

If, however, you have questions regarding a specific case or require private consultation, please feel free to contact our support team below.

欢迎来到Ask平台!本平台由NYIS Law管理运营,致力于为大众提供一个关于美国移民法律的自由讨论平台。我们相信每一位用户都可以在本平台找到自己想要的答案、从中受益,从而也给大众创造一个更加有效的移民环境。我们欢迎每一位用户及律师在本平台讨论发言。

如果您有关于任何案件细节的提问,或是希望寻求直接咨询,请点击下方联系我们的在线咨询团队。

推荐律师

 

我们为您提供24*7的客户服务:

  • asknyis6:是NYIS的客服平台,客户可及时的通过微信获得值得信赖的法律咨询和服务。
  • newyork_is:是NYIS的公众平台,客户可以通过订阅来了解新的法律及移民政策和新闻。
 
微信客服平台
微信公众平台
 
 

咨询热线:

美国:+1-800-685-NYIS (6947)
中国:+86-400-685-NYIS (6947)

 

Legal Disclaimer
© Copyright NYIS   ALL RIGHTS RESERVED

...