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近6年造假办400+张绿卡获利超800万美金，美官方抓捕一大型移民诈骗团伙

2022-04-25 |

 

上周美国司法部公布了一项大规模移民欺诈案的调查结果：一个安排了超过400起借由虚假婚姻申请美国绿卡的移民诈骗团伙被一锅端，11位犯罪嫌疑人已有8人被逮捕。这个犯罪团伙地跨美国东西海岸，洛杉矶和马萨诸塞州两地同时作案，犯罪时间近6年，涉案金额超800万美元。

 

△截图来源于司法部官网，版权属于原作者

 

 

本月初马萨诸塞州美国检察官办公室首先提起了对11位犯罪嫌疑人的诉讼，随后加州中区检察官办公室也提交了支持文件，这11人全部面临串谋婚姻欺诈和移民文件欺诈罪两项罪名。

 

美国移民执法机构时不时会抓捕婚姻绿卡造假的犯罪团伙，但像本案如此规模的大型移民欺诈集团实属少见。

另外本案还有一点不同寻常，为了避免公民配偶在婚姻绿卡或之后两年临时绿卡换永久绿卡过程中“作祟”，这个犯罪团伙还为自己的客户编造他们是家庭暴力的受害者，这就允许外籍婚姻绿卡受益人在没有公民配偶参与的情况下成功申请绿卡，他们甚至代表客户向加州高等法院申请了多份临时限制令。

 

△司法部提供的此案假婚礼照片，版权属于原作者

 

△司法部提供的此案假婚礼照片，版权属于原作者

 

 

该犯罪团伙的领头人是居住在洛杉矶的今年48岁的菲律宾公民，Marcialito Biol Benitez，同伙和客户称呼他为Mars。Mars在2016年10月在洛杉矶成立了一家人力资源外包公司，但实际这家公司根本没有在从事任何与人力资源相关的服务，而是专门向有长期移民需求的外国人兜售虚假婚姻骗取绿卡生意。

每位客户需要向Mars的公司以现金形式缴纳总共二万到三万美金的服务费，Mars会为客人制定详细的付款计划，什么时候支付定金、什么时候举办假婚礼、什么时候递交移民申请，整个流程全部经由Mars安排。客户需要每月向假的公民配偶支付费用，直到获得绿卡。为Mars公司介绍生意的“中介”，还能获得每单2000美金的报酬。

 

△图片为Mars在办公室接待客户，版权属于原作者

 

 

另外Mars的公司还为客户提供一项特殊服务，如果在客户最终拿到永久绿卡之前公民配偶不再好好配合申请，他们会帮助客户宣称客户被他们的美国公民配偶虐待，Mars的公司用捏造的家庭暴力犯罪指控向地方法院提出临时限制令，之后再将家庭犯罪、临时限制令等虚假证据提交至移民局，以此帮助客户在没有公民配偶配合参与的情况下成功申请到绿卡。

 

这个11人犯罪团伙中，有6人是居住在洛杉矶地区的菲律宾公民，1名巴西公民以及4位美国公民。这个犯罪团伙从2016年10月成立以来，一直到2022年3月被联邦执法人员一锅端，期间一共服务过超过400名外籍客户。

 

如果被告犯罪嫌疑人罪名全部成立，他们每人将面临最高5年监禁、3年监督释放和25万美元的罚款。

 

△被起诉犯罪嫌疑人名单，版权属于原作者

 

 

美国移民法有规定，如果公民或绿卡持有者在为外籍配偶申请绿卡，申请时如果两人的婚姻未满两年，外籍配偶将获得的就是有条件限制的有效期仅有两年的临时绿卡，即conditional permanent residents。

 

这两年临时绿卡期限内双方继续维持真实婚姻关系，夫妻双方可以在临时婚姻绿卡到期前向移民局申请撤销临时限制，转为十年有效期的永久绿卡。如果申请时这段婚姻本身已经超过两年，就可以直接申请永久绿卡了。

 

 

虽然维系真实有效持续的合法婚姻是临时转永久的重要前提条件，但并不是说这段婚姻出现状况就一定不能临时转永久，如果出现以下几种情况，临时绿卡持有者也可以在公民、绿卡持有者配偶不支持的情况下单方面提出临时转永久的绿卡申请：

 

• 已经离婚或者分居，只要临时绿卡持有者能证明婚姻缔结时并非造假、是为了真实结婚而结婚，而不是为了获得移民福利；

 

• 如果在临时绿卡期间配偶不幸离世，临时绿卡持有者可以继续申请转永久；

 

• 如果临时绿卡持有者被配偶施暴、折磨，即使在配偶不支持的情况下临时绿卡持有者可以单方面继续申请转永久；

 

• 如果临时绿卡持有者被驱逐离境会遭遇极端困难的情况(extreme hardship)，临时绿卡持有者可以单方面继续申请转永久。

 

刚刚被端的Mars犯罪团伙正是利用了上面的第三条，捏造配偶施暴证据，以此在美国公民配偶缺席的情况下单方面申请到了永久绿卡。

 

 

 

本月初美国移民局宣布了一项针对有条件绿卡申请永久绿卡免除面试的最新规定。原本所有通过美国使领馆申请移民签证进入美国的婚姻绿卡，在临时转永久申请时会被要求面谈，现在移民局取消了这个必须面谈的规定，对于申请时能提供充分证据证明这段婚姻的有效性和持续性、没有出现签证欺诈、申请材料有问题的状况，没有犯罪记录等这类相对简单的申请不在做必须面谈要求。
 

 

这条新政策主要是为了提高申请处理效率，好让移民局腾出更多人手和资源审核其他类别积压严重的申请。

 

以往在面谈阶段，经验丰富的面谈官会觉察出假夫妻奔着绿卡来面谈的蛛丝马迹，从而在面谈阶段发现一些移民欺诈问题，不过现在随着政策的执行，通过面谈发现移民欺诈的几率大大缩小，这样就把更多发现问题的压力转嫁给了移民执法、调查人员身上。

 

相对于申请难度较高的职业移民，婚姻绿卡的确更容易成为移民欺诈目标，这也是为什么假结婚办绿卡这门生意在美国屡禁不止的最主要原因之一。

 

 

 

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