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因金融诈骗被列中国红通名单，潜逃美国后继续高调推销加密货币，终因签证欺诈被捕

2021-11-01 |

 

上周五美国司法部发表了一份声明，宣布一位57岁的中国籍商人在拉斯维加斯举行的一场关于加密货币投资的活动上被捕，此人被捕的原因是他被控以欺诈方式获取签证进入美国，说来也巧，此人正是因涉嫌集资诈骗被国内通缉多年的施建祥，他自2017年就被国际刑警组织列上了红色通缉令名单。

 

施建祥被控两项欺诈和滥用美国非移民签证罪，因美国官方认为施建祥有潜逃风险，他目前正被拘押在迈阿密等待审判。如果罪名成立，他在美国将面临最高10年的联邦监禁以及最高25万美元的罚款。

 

△截图来源于美国司法部官网，版权属于原作者

 

美国司法部的文件中显示，施建祥在他申请的两份不同美国非移民签证中，在被问到“是否使用过其他名字”时，他的申报结果都为否定。但在2016年和2017年分别入境美国时，使用的名字并不一致，2017年他在入境时使用的另外一份旅行文件上的名字为Long Niu，他在美国境内还一直使用不同的名字，Morgan Shi。

 

施建祥曾在2010年代因投资多部电影、担任制片人逐渐出名，其中包括《叶问3》、《大轰炸》、《精忠岳飞》等。

 

△施建祥2015年在上海电影节合照，版权属于原作者

 

 

根据国内官方记录显示，由施建祥担任董事会主席的2016年快鹿集团旗下的P2P借贷网络平台出现兑付危机，那段时间很多国内投资者涌入在线P2P借贷等新型金融投资。国内官方说明为，施建祥是在实施诈骗并导致他控制的多家金融公司损失数十亿美元之后潜逃的。

 

潜逃进入美国之后施建祥并未低调行事，他开始在好莱坞经营影视投资公司，经常高调亮相，互联网上还流传着他在川普筹款活动上的合照。官方掌握的文件显示，施建祥名下的投资公司Moregain Capital Group曾为与川普和共和党有关的政治行动委员会捐赠过5万美金。

 

△施建祥与川普合影，版权属于原作者

 

潜逃海外后，施建祥曾经对自己在国内的金融犯罪指控全部否认。他自己和身边的工作人员都曾透露过，多年来施建祥在国内一直通过所谓的“名人关系”发展自己的金融业务，这套方法的确让他曾在国内事业发展得风生水起。

 

在出事之前，搜索施建祥的媒体报道的确能看到很多他衣着显眼地和各路亚洲、好莱坞明星出席活动、合影，他一边营销自己，一边推销自己的吸引公共存款业务。

 

在出事之前他的百度页面里还能看到他的一长串自封和被封的头衔，包括“中国独立电影制片人”、“中国著名电影投资人”等等。网传他还给自己和奥巴马总统P过合影，给自己编造过看起来很好笑的“曾荣获诺贝尔商学院博士和客座教授”经历。

 

△来自施建祥百度介绍，版权属于原作者

 

 

潜逃后施建祥又把这套方法复制到了美国。这几年他一直在经营加密货币相关业务，期间他利用前几年投资电影的人脉吸引了多位好莱坞名人与他合作，施建祥试图出售一个名为“泰森币”(Tyson Token)的加密货币，不过泰森本人立即澄清这和自己没什么关系，大概也是因为这件事施建祥和泰森也闹掰了。

 

和泰森分道扬镳后，施建祥又参与了一个名为Fight to Fame BMS的加密货币投资项目，这家公司在官网上称其代币价值已飙升3,233%，总价值超过300亿美元，官方记录显示这家公司投资的代币并不在可交易的主要加密货币之列。

 

△施建祥名下位于洛杉矶价值300万美金的住宅 版权属于原作者

 

了解了施建祥在美国这几年的活动，就能大概猜到这一次施建祥在美国因签证欺诈被起诉，并非美国移民执法机构首先发现了问题，施建祥的问题还是出在了自己“继续闯荡金融行业的自行为”上。

 

在国内涉嫌金融欺诈之后施建祥在潜逃美国期间继续开拓金融事业，今年9月美国证券交易委员会SEC撤销了施建祥在美国控制的Moregain Pictures的所有证券。

 

SEC的官方文件显示，自从2019年施建祥参股Moregain Pictures之后，这家公司一直没有公布任何财务报告，这家公司持续亏损一直依靠于海外资金支持，而没能从美国国内产生盈利收入。

 

而在2019年就已经有了针对Moregain Pictures的法律纠纷，当时刚被解雇的Moregain Pictures律师向官方举报施建祥通过这家公司洗钱，在向洛杉矶高等法院提出的诉状中，这位律师称施建祥通过各种手段向官方隐藏财富。

 

△Moregain Capital Group办公室，版权属于原作者

 

 

目前看这次美国政府对施建祥的起诉与国内没什么关系，虽然中美之间没有引渡协议，但美国政府也曾多次高调表示不愿成为中国贪腐罪犯的避风港，此前也有过在判定中国逃犯违反美国移民法后将其遣返的先例。

 

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