2020-08-24 |官方侦破涉案金额近2100万美元的H-1B欺诈案,工作签证诈骗犯们已经黔驴技穷

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官方侦破涉案金额近2100万美元的H-1B欺诈案,工作签证诈骗犯们已经黔驴技穷

2020-08-24 |

 

上周五美国司法部宣布了一起H-1B欺诈案,涉案金额将近2100万美金,这是最近几年官方公开调查的涉案金额最高的案件之一,而此案主谋也将面临10年之久的牢狱之灾。

 

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△截图来源于司法部官网,版权属于原作者

长期以来H-1B欺诈一直都饱受诟病,尤其是川普上台之后对使用H-1B签证抢占美国本土员工利益格外敏感,连合法合规的H-1B都经常被无端挑衅,何况是这种为了牟利纯诈骗的不法行为,官方怎么可能轻易放过。


每每看到这样的案件被爆出时,都有一种“一颗老鼠屎坏了一锅粥”的厌恶感...

 

 

数罪并罚面临最高10年刑期

 

该案主谋为现年48岁的印度裔男子Ashish Sawhney,他涉嫌利用四家公司进行H-1B申请欺诈。所有涉案公司业务均声称为美国商业客户提供信息技术人员外包和软件开发服务,披着非常典型的印度外包公司ICC的皮。

 

由他注册并涉案的四家公司包括:Value Consulting, LLC,Value Software Products, Inc. (之前名为 Value Consulting, Inc.),Business Pointers, Inc.以及E-Train ERP, Inc.。


Sawhney利用自己的这几家公司提交H-1B申请,但在申请时他所声称的工作并不存在,利用同一方法从2011年到2016年间共获利近2100万美金

 

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除此以外Sawhney还被控两项共谋罪、三项诱使罪让外国人为了商业利益或私人财务利益来到美国并居住在美国。除了H-1B欺诈以外,Sawhney自己还为了申请归化为美国公民提交虚假材料,所以又为自己增加了一项企图归化欺诈罪。

 

几罪合并如果全部成立,Sawhney将面临最高10年的牢狱之灾,但通常情况下联邦罪犯的实际刑期都低于最高刑罚。此案是由国土安全部调查部、国务院外交安全局、劳工部监察长办公室及移民局欺诈监测办公室共同联合调查的。

 

 

H-1B实地考察迎来2.0时代

 

就在美国司法部正式起诉Sawhney的不久之前,受川普6月22日签订的限制移民行政令影响,美国官方宣布:劳工部DOL和国土安全部DHS以及移民局USCIS将联合对H-1B工作签证开展联合欺诈调查,这些联邦机构将开始共享H-1B签证持有人的数据和记录,H-1B实地考察正式进入2.0新时代

 

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△截图来源于劳工部官网,版权属于原作者

劳工部和国土安全部签订了这份最新合作协议,在声明中劳工部表示这些数据都是自己部门从未接触的信息,而这次所有相关部门敞开大门互通有无也完全是出于执法目的。

 

原本劳工部过多的参与到反欺诈调查中可能会违反《移民和国籍法》对高技能外国工人签证的相关规定,但明知违反规定还是要硬干的理由是有川普在背后撑腰。6月22日川普签订的第二轮限制移民行政令中要求,劳工部部长利用其职权确保外国工人不会损害美国员工利益,这是劳工部对总统行政令的直接响应。

 

接下来,如果移民局在审核H-1B申请资料时发现有可疑的雇主违反H-1B申请相关规定,就会将资料共享到劳工部的外国劳工认证办公室,接着劳工部的外国劳工认证办公室将组织有针对性的现场实地考察。

 

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△截图来源于移民局Twitter,版权属于原作者

该消息发布后移民局也自己官方Twitter上表态,称这次合作“进一步增强了联邦政府在新冠疫情中对利用H-1B歧视美国员工美国雇主的打击能力”。

 

听起来共享数据好像没什么大事,但实际上这种情况在以前从未发生过,一旦移民局和劳工部开始就H-1B申请非常积极地共享数据,这就直接导致劳工部会启动更多的调查,更多的调查也就意味着可能会发现更多的美国雇主违反H-1B规定


调查可能会导致罚款,例如如果劳工部发现雇主未能支付当初申请时承诺的足额工资,而这种追溯期可能会很长,如果发现这种情况劳工部会向雇主开出罚单。再严重的雇主可能会登上劳工部的H-1B申请黑名单,这样的雇主在一段时间内是不允许再为外籍员工申请工作签证的。

 

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展开实地调查的目的就是为了发现H-1B欺诈行为,这几年官方明里暗里小动作不断地提高H-1B申请难度,也是想从根源上斩断欺诈企图。现在想想像Sawhney这样的欺诈手段实在没什么技术含量,不断使用空壳公司反复套利,只要被调查人员盯上一定完蛋,如此简单粗暴毫无技术含量的欺诈方式应该已经不再适用当前的游戏规则了


每隔一段时间美国司法部便会高调曝光一起H-1B欺诈案,这样反复敲打是提醒不法分子不要踩H-1B欺诈这颗雷。其实所有守法民众都希望这些喜欢钻空子、在法律边缘反复试探的投机分子们能消停下来,把宝贵的H-1B名额留给真正需要的外籍人才,毕竟移民局也不会把当年被拒的H-1B名额再吐出来,而且这类案件会一而再再而三地给H-1B、合法移民们招黑,让人十分反感。

 

 

 

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